大发快3app下载"美女总裁"穿睡衣被押解回国 还牵出一桩洗钱大案

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2大发快3app下载019-11-25 10:39:22 来源:

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(原标题:卷走10亿坐拥23套房!女总裁穿睡衣被押解回国,还牵出上亿洗钱案)

11月20上午,浙江杭州拱墅公安分局召开新闻通报会,通报了一起去洗钱案的前前日后。

此案是杭州市破获的首例非法集资洗钱案,据悉,腾信大发快3app下载堂总裁朱大发快3app下载丽丽,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,扣押涉案资金还有2900多万元。

而为了找到她的下落,官方悬赏20万,最后终于将穿着睡衣的她押解回国。日后 朋友才发现,这位“金融才女”,实际上必须高中学历。

高中学历吹成“金融才女” 卷走投资人10个亿

今年49岁的朱丽丽,16岁结束英语 了了打工,23岁结束英语 了了创业,从服装店到股市金融,一路被称为传奇。实际上,朱丽丽必须高中学历,凭着良好的相貌,能说会道,混得风生水起。

5000年,在股市混迹多年的她,结束英语 了了接触期货产品。5005年,又接触黄金,并随朋友到了香港。5006年,她进入金融公司,结束英语 了了做黄金在线买卖。2010年,她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司,以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。

凭着姣好的容貌和过人的口才,对计算机一窍不通的朱丽丽,在互联网金融行业混得风生水起,腾信堂也凭借一系列荣誉而逐渐获得了投资人的信任。

2018年,腾信堂再次突然出现兑付危机,继而爆雷,拱墅公安立案侦查,并经拱墅区人民检察院审查查明,在未经金融等监管部门批准的情况下,腾信堂公司自2013年11月结束英语 了了,以年化收益率11%-20%为诱饵,采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的法律土辦法 向社会不特定对象公开集资,非法集资款总额达14.49亿余元,涉及投资人达1899人。

穿着睡衣被警方从泰国押解回国

今年1月初,拱墅警方发现朱丽丽踪迹,1月7日,在泰国曼谷一处繁华地段的住宅公寓内,朱丽丽落网。

朱丽丽在杭州时,饮食起居能助 理和厨师,出门带保镖,突然坐价值500多万的大发快3app下载乔治·巴顿越野车和5000多万的奔驰轿车。

在泰国曼谷的这半年多时间,朱丽丽购买了10多部手机,隔一段时间就换一部,以免被查到。她几乎足不在 户,而是化妆,无需说英语,在泰国也那末任何朋友,连日常生活的沟通全部都在困难,相比日后的生活是不是 潦倒了。

又牵出一桩洗钱大案

与此一起去,还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。

据悉,协助她外逃的李某征等人,因组织他人偷越国(边)境案一起去被查处。拱墅警方说:“朋友发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与这些投资活动,不可能 涉嫌洗钱犯罪。”

经审讯,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。

李某征被捕后,拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现本身法律土辦法 (典型的洗钱手段)协助转移一亿余元非法集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。

所谓“同柜取存”,确实而是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务,达到转账之效果,但不留下转账痕迹的本身新型资金转移法律土辦法 。

9月2日,拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币3500万元,判处李某有期徒刑三年,并处罚金人民币170万元。

4辆豪车23套房产 卷走10亿的"金融才女"仅高中学历

该案突然颇受关注,不仅不可能 此案是破获的杭州市首例非法集资洗钱案,更是不可能 涉案公司的美女总裁故事。据悉,腾信堂总裁朱丽丽,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,扣押涉案资金还有2900多万元。而为了找到她的下落,官方悬赏20万,最后终于将穿着睡衣的她押解回国。日后 朋友才发现,这位“金融才女”,实际上必须高中学历。

2010年,她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司,以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。凭着姣好的容貌和过人的口才,对计算机一窍不通的朱丽丽,在互联网金融行业混得风生水起,腾信堂也凭借一系列荣誉而逐渐获得了投资人的信任。



本文来源:央视网 责任编辑:李超_NB12814

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